Еаг/ргтип (2009)



страница6/13
Дата05.05.2018
Размер14.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Кредитные организации - учитывая то, что выделяемые государством денежные средства, как правило, имеют безналичную форму, банки, в первую очередь попадают в зону повышенного риска быть вовлеченными в схемы отмывания доходов от хищения госсредств;
Фирмы-однодневки - как уже было отмечено выше, фирмы-однодневки, зачастую выступают в качестве одного из основных механизмов в схемах хищения и отмывания госсредств.
Оффшорные фирмы – наравне с фирмами-однодневками, являются часто используемым механизмом отмывания доходов, полученных от хищения госсредств.
Риэлторы и дилеры – посредники в сфере торговли недвижимостью и дорогостоящими товарами, также попадают в повышенную зону риска. В особенности это касается зарубежных посредников. Заключительный этап отмывания похищенных у государства денежных средств и коррупционных доходов, зачастую проходит в других странах, при этом значительная часть их вкладывается в недвижимость, дорогостоящие объекты (яхты, авто и т.п.).
Отсутствие осведомленности об источниках происхождения средств, либо игнорирование стандартов и правил ПОД/ФТ со стороны риэлторов и дилеров, существенно облегчает процесс отмывания преступных доходов. Особенно уязвимы в этом отношении страны, традиционно являющиеся привлекательными для вложения средств в недвижимость: Франция, Испания, Монако, Италия, Кипр и др. В зоне риска также страны, в которых сегодня происходит бурный рост рынка коммерческой и жилой недвижимости: Болгария, Черногория, Хорватия, Египет, ОАЭ и др.
Брокеры - склонность к игнорированию стандартов и правил ПОД/ФТ со стороны брокеров и их фирм в целях гарантии получения комиссии от операции и сохранении клиента, может также выступать в качестве причины использования такого рода финансовых посредников в схемах отмывания госсредств.

Каталог: content -> files -> documents
files -> Исполнилось 75 лет со дня рождения пионера возрождения отечественной социальной психологии, основателя ее современного философ
files -> Системы органов опоры и движения
files -> Изучение социального самочувствия граждан и его влияние на политические настроения
documents -> Методические рекомендации по подготовке образовательных организаций к введению профессиональных стандартов в 2016-2017 учебном году
documents -> Старшеклассников при обобщении знаний до уровня естественнонаучной картины мира


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница