Еаг/ргтип (2009)



страница11/13
Дата05.05.2018
Размер14.3 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Подразделения финансовой разведки и надзорные органы

Одним из важных направлений в работе ПФР по линии выявления и предупреждения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате хищения государственных средств, является организация эффективного двухстороннего и многостороннего сотрудничества.


Получаемая от зарубежных финансовых разведок информация, в том числе об операциях граждан одной страны на территории другого государства, позволяет более полно документировать правоохранительными органами совершаемые преступления, а также обосновывать легализацию преступных доходов, получаемых от хищения госсредств и преступлений коррупционной деятельности.
При проведении ПФР анализа финансовых операций на предмет их возможной связи с хищением, очень важно знать критерии подозрительности или индикаторы, присущие такого рода операциям. Приведенные выше примеры индикаторов, могут быть использованы аналитиками ПФР ЕАГ как при проведении финансовых расследований по запросам правоохранительных органов, так и при осуществлении инициативных финансовых расследований.
При этом ключевое значение имеет формализация типологий и обеспечение их мониторинга (автоматического поиска). Для формализации типологий исключительно важны следующие аспекты:


  1. Методика расчета вероятности фиктивности организаций (выявление фирм-однодневок);

  2. Методика выявления родственных и иных близких связей между участниками операций.

Возможными методами проведения инициативных финансовых расследований ПФР ЕАГ, могут служить примеры использования возможностей аналитических инструментов и внешних информационных ресурсов, описанные выше. Данные методы в настоящее время используются аналитиками ПФР России. Сбор и аналитическое исследование материалов внешних информационных ресурсов является важным подспорьем аналитиков, проводящих финансовые расследования, касающиеся хищения и легализации госсредств.


Что касается надзорной функции, то, пожалуй, наиболее эффективной мерой по выявлению и предупреждению преступлений, связанных с хищением госсредств и их легализацией, является проведение регулярного и непредвзятого финансового аудита государственных организаций, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, частных организаций получающих государственное финансирование и пр., со стороны контрольно-ревизионных служб.
Тесное взаимодействие и обмен информацией между контрольно-ревизионными службами, финансовой разведкой и правоохранительными органами также будет способствовать эффективному предупреждению, выявлению и расследованию такого рода преступлений.


Каталог: content -> files -> documents
files -> Исполнилось 75 лет со дня рождения пионера возрождения отечественной социальной психологии, основателя ее современного философ
files -> Системы органов опоры и движения
files -> Изучение социального самочувствия граждан и его влияние на политические настроения
documents -> Методические рекомендации по подготовке образовательных организаций к введению профессиональных стандартов в 2016-2017 учебном году
documents -> Старшеклассников при обобщении знаний до уровня естественнонаучной картины мира


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница